„Inginerii“ cu fonduri UE. Patroni şi firmele lor, inculpaţi de DNA pentru evaziune şi spălare de bani
0Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi, acuzaţiile fiind formulate pentru modul cum s-a derulat un proiect european din Neamţ.
Modul în care a fost derulat un proiect cu finanţare europeană a intrat în vizorul anchetatorilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie, iar zilele trecute s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de şapte inculpaţi, care sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Dosarul a intrat pe rolulul Tribunalului Neamţ.
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a şapte inculpaţi (din care trei sunt societăţi comerciale) pentru săvârşirea unor infracţiuni de folosirea sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat
obţinerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală,
spălare a banilor (comise sub forma autoratului şi a complicităţii)“, se arată într-un comunicat al DNA.
Anchetatorii susţin că în 2015, în contextul implementării proiectului Creşterea Competitivităţii Economice, administratorul de drept al firmei Katel Group, care are ca obiect de acvitate furnizarea de echipamente şi servicii pentru siguranţa rutieră (lucrări de semaforizare şi producere de indicatoare), ar fi depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamţ mai multe facturi în care au fost înscrise împrejurări nereale cu privire la preţul produselor achiziţionate în cadrul realizării proiectului.
S-a reţinut faptul că ar fi conceput şi aplicat un mecanism de creştere artificială a preţului unor
echipamente beneficiind de sprijinul celorlalţi inculpaţi, care au acceptat ca societăţile comerciale pe care le deţineau să fie interpuse în lanţul de achiziţie finanţat cu fonduri europene în vederea măririi substanţiale a preţului de producţie. Prin aceste demersuri, Katel Group a obţinut pe nedrept fonduri
nerambursabile în valoare de 392.578 lei.
Procurorii anticorupţie mai arată faptul că, în perioada 2010 - 2015, administratorii Katel Group, Katel Route şi Optisem Service, inculpaţi şi ei în dosar, ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, respectiv prestări servicii ce nu au fost efectuate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Acţionând în această manieră, ar fi fost cauzat bugetului de stat un
prejudiciu în valoare de 871.265 lei, din care impozit pe profit de 334.372 lei şi TVA de 536.892 lei.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-au constituit parte civilă. Pentru recuperarea pagubei, Direcţia Naţională Anticorupţie a dipus măsuri asiguratorii faţă de toţi oamenii de afaceri inculpaţi în cauză.
Vă mai recomandăm să citiţi:
Jandarmul care a salvat fetiţa de trei luni înjunghiată de tată a fost avansat în grad
Filierele hoţilor de limuzine din UE. Tot mai multe maşini de lux ajung în ţară, ultima pe listă fiind un Porsche