Percheziţii în judeţul Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 750.000 de euro

Peste 30 de poliţişti efectuează şapte percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a trei persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 750.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Începând cu ora 07.00, peste 30 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor efectuează şapte percheziţii la sediile sociale ale unor societăţi comerciale şi locuinţele a trei persoane din Oradea şi judeţul Bihor, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

“Acţiunea poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice vizează documentarea şi probarea activităţii infracţionale a trei societăţi comerciale din municipiul Oradea, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercilizării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar”, a precizat subcomisar de poliţie Alina Dinu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat a fost estimat, până în prezent, la peste 750.000 euro.