Percheziţii de amploare într-un dosar de evaziune fiscală ce depăşeşte 7 milioane de euro

Percheziţii de amploare în Bihor şi mai multe judeţe din ţară. Descinderile au avut loc la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7 milioane de euro prin evaziune fiscală şi la sediile firmelor controlate de acestea. 16 persoane urmează a fi conduse la audieri.

În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii efectuează 34 de percheziţii pe raza judeţelor Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

“La activităţi participă peste 150 de poliţişti de la Direcţia Generală a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi se efectuează în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor”, a precizat subcomisar de poliţie Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

Vor fi puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 - 2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Cei în cauză sunt bănuiţi că, prin acţiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi T.V.A.

Prejudiciul total cauzat bugetul de stat este de peste 7 milioane de euro.  Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..