Cum a luat CEC Bank „o ţeapă“ de 3 milioane de euro. Afaceristul scăpat de puşcărie după masacrarea Codului Penal

Un afacerist orădean şi complicele său, consultant financiar, acuzaţi de DNA că au obţinut un credit de 3 milioane de euro girând cu documente măsluite în numele Primăriei Oradea, au fost achitaţi de Tribunalul Bihor după ce, în 2017, pentru aceeaşi faptă, aceeaşi instanţă i-a condamnat la închisoare.

Afaceristul, pe numele său Radu Olteanu, a ajuns în ancheta DNA Oradea în primăvara anului 2010, acuzat de CEC Bank de înşelăciune. În septembrie 2009, reprezentanţii băncii acordaseră firmei Sticom Trading, patronată de Olteanu un împrumut ipotecar pentru finanţarea construirii a două blocuri de locuinţe.

Drept garanţie, afaceristul a depus şi un contract de vânzare încheiat cu Primăria Oradea, prin care instituţia se obliga să cumpere una dintre clădiri din banii puşi la dispoziţie de Ministerul Dezvoltării şi Locuinţelor, prin Agenţia Naţională a Locuinţelor.

Documentul era măsluit, după cum au descoperit procurorii DNA, iar după obţinerea creditului, Olteanu a folosit o parte din cei 3 milioane de euro obţinuţi ca să-şi plătească datoriile. Restul i-a virat în contul unei firme patronate de consultantul financiar Ioan Doru Cotoroi, în baza unor documente false. Iar de acolo i-a mutat în propriul buzunar.

Sentinţa copy paste

Cei doi au fost trimişi în judecată de DNA în 2015,  primul pentru înşelăciune în formă continuată, uz de fals şi spălare a banilor în formă continuată, iar Cotoroi, pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată şi complicitate la spălarea banilor în formă continuată. 

În 2017, Tribunalul Bihor i-a condamnat pe Olteanu la 6 ani şi 10 luni de închisoare, în timp ce Cotoroi a fost încasat 5 ani de detenţie dar ulterior procesul s-a mutat la Curtea de Apel Oradea. Surpriză! Pe 24 noiembrie 2017, instanţa a dispus rejudecarea cazului la Tribunal pe motiv că sentinţa a fost un copy-paste după rechizitoriul DNA.

“Prima instanţă s-a rezumat la a reproduce conţinutul rechizitoriului şi al declaraţiilor inculpaţilor şi martorilor audiaţi, fără a prezenta niciun considerent din care să rezulte modul în care a apreciat că se impune adoptată soluţia pronunţată în cauză”, se explică în decizie. 

Întors la La Tribunalul Bihor, procesul s-a reluat cu întârziere, în octombrie 2018, deci după aproape un an căci desi pronunţată în noiembrie 2017, decizia Curţii de Apel a fost motivată cu întârziere de 10 luni, faţă de cele 30 de zile permise de lege.

Mai curaţi, mai spălaţi

Între timp, au intervenit o serie de schimbări ale Codului penal, toate în favoarea infractorilor. Olteanu a scăpat de pildă de acuzaţia de spălare de bani pentru că fapta a fost dezincriminată. Prevederile au fost abrogate ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale care a statuat că ar fi o dublă incriminare a persoanelor care obţin bunuri din infracţiuni, în condiţiile în care spălarea de bani e descrisă de Codul penal ca fiind „dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”.

În plus, în cazul infracţiunii de uz de fals, pedepsită cu închisoare de până la 2 ani, fapta s-a prescris, iar pentru înşelăciune, singura acuză care mai rămânea în picioare, prin modificarea Codului penal, pedeapsa maximă s-a redus de la 15 la 5 ani. 

Nici nu conta, căci instanţa a decis să-l achite, invocând că fapta lui Olteanu nu ar fi prevăzută de legea penală, diferendul dintre client şi bancă putând fi rezolvată pe cale civilă. Verdictul a fost similar şi în cazul consultantului Ioan Doru Cotoroi, inculpat pentru complicitate la faptele comise de Olteanu, judecătorul menţionând în hotărâre că va menţine sechestrul pe bunurile celor 2 pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care banca poate să se adreseze instanţei civile ca să-şi recupereze paguba.

Omul arabilor

Hotărârea a fost atacată de DNA, de CEC Bank şi de cei doi inculpaţi iar procesul se va muta, din nou, la Curtea de Apel. Totul este, însă, doar de formă, căci în octombrie, şi fapta de înşelăciune se prescrie iar procesul va rămâne fără obiect. Pentru Olteanu, vestea este foarte bună. 

Afaceristul e judecat, încă, tot pentru evaziune fiscală, într-un alt dosar şi e proaspăt eliberat din închisoare, după ce a ispăşit pedeapsa de 3 ani cu care s-a ales într-un dosar de evaziune si spălare de bani în beneficiul mafiei arăbeşti conduse în România de sirianul Omar Chama, un asociat al lui Omar Hayssam, filieră care ar fi reuşit tranferarea ilegală din România a 65 milioane dolari.