Membru al clanului ieşean Stănescu, arestat pentru spălare de bani FOTO

Cătălin Stănescu (34 de ani) a fost ridicat, luni dimineaţă, de poliţişti de la locuinţa lui din Ciurea. Bărbatul a fost dat în urmărire naţională, în iulie, după ce pe numele lui judecători au emis un mandat de arestare preventivă pentru spălare de bani şi evaziune fiscală.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi , în colaborare cu lucrători ai Poliţiei Locale, au organizat o acţiune pe raza com. Ciurea, jud. Iaşi, ocazie cu care în urma unor descinderi, a fost depistat urmăritul naţional S. Cătălin, de 34 ani din com. Ciurea. Tribunal Iaşi a emis pe numele bărbatului, pe 8 iunie,  mandatul de arestare preventivă pentru 30 zile",se precizează într-un comunicat al IPJ Iaşi.

Tnărul care este cercetat de DIICOT Iaşi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat a fost dus în arestul Poliţiei. Cătălin Stănescu împreună cu Istrate, Nicuşor şi Ionel Stănescu au fost daţi în urmărire naţională de oamenii legii, în iulie.

Percheziţii de amploare în şapte localităţi din ţară. 40 de ieşeni din clanul Stănescu, suspectaţi de spălare de bani

Bărbaţii împreună cu alte persoane sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Iaşi pentru că ar fi retras din conturile bancare a mai multor societăţi din ţară suma de 56 de milioane de lei.

Conform procurorilor, membrii clanului Stănescu, ar fi înfiinţat 14 societăţi comerciale şi pe baza unor facturi fictive, cumpărau diverse produse de la alte firme. Acestea din urmă ar fi ajuns să vireze înapoi sume importante de bani, care ar fi fost  retrase ulterior de membrii grupării prin acte justificative false.

Click pe colaj pentru mai multe imagini cu membri clanului Stănescu

În acest fel, membrii clanului Stănescu ar fi transferat şi retras în doar şase luni peste 56 milioane de lei, prejudiciul creat bugetului de stat fiind de 7,5 milioane de lei. Prin această schemă, cei 34 de inculpaţi, majoritatea de etnie rromă, s-au folosit de 26 de societăţi pentru a derula operaţiunile financiare fictive.

În luna mai, anchetatorii au făcut 72 de percheziţii, în şapte judeţe. Oamenii legii au descins şi la palatele rromilor din Zanea şi Grajduri

VIDEO Cum funcţiona schema de evaziune fiscală a clanului Stănescu din Iaşi. 56 de milioane de lei, spălaţi în numai şase luni

Intră pe iasi.adevarul.ro pentru a afla noutăţi din Capitala Moldovei.