Tunul de 20 milioane de euro dat de mai mulţi români în Italia. 9.000 de oameni au încasat ilegal venitul de cetăţenie
0Garda Financiară din Italia a descoperit o reţea de români şi italieni care a fraudat statul cu peste 20 de milioane de euro. Membrii reţelei au depus ilegal acte de obţinere a venitului de cetăţenie pentru nu mai puţin de 9.000 de oameni.
Agenţii Gărzii de Finanţe din Italia au descoperit şi destructurat o reţea care facilita obţinerea în mod ilegal a ajutorului social numit "reddito di cittadinanza". Prejudiciul în urma acestei escrocherii s-ar ridica la 20 de milioane de euro, potrivit publicaţiei TG Com 24.
16 persoane au fost arestate în acest caz, printre care acestea numărându-se şi cetăţeni români şi italieni, şi nu mai puţin de 9.000 de persoane au fost denunţate pentru încasarea ilegală a ajutorului social amintit.
Totodată, au avut loc percheziţii în provinciile Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta şi Agrigento.
Agenţii Comandamentului Provincial al Gărzii de Finanţe din Cremona şi Novara, din dispoziţia Parchetului din Milano, au pus în aplicare 16 ordine de arest preventiv împotriva membrilor unei reţele care viza efectuarea ilegală de plăţi din bani publici.
Cum funcţiona reţeaua
Anchetatorii au descoperit că cele 16 persoane cercetate în acest caz se prezentau la centrele fiscale care intermediază dosarele pentru obţinerea ajutorului social din provinciile amintite şi, în baza codurilor fiscale ale unor cetăţeni români care nu au fost niciodată în Italia, declarau că sunt rezidenţi în peninsulă de 10 ani şi au dreptul de a depune cererea pentru venitul de cetăţenie (reddito di cittadinanza).
Alţi complici mergeau la poştă pentru a ridica cardurile pe care erau încărcaţi banii. Mai mulţi angajaţi ai Poştei au observat că persoanele care s-au prezentat ca să ridice cardurile nu ştiau deloc limba italiană şi nici măcar despre ce era vorba în dosarul depus în numele lor.
Poliţiştii italieni nu au stabilit încă de unde aveau şi cum au intrat membrii grupării în posesia datelor celor 9.000 de români. Angajaţii centrelor fiscale primeau de la fiscul italian o remuneraţie de zece euro pentru fiecare dosar rezolvat.
Prin acest mecanism fraudulos, membrii reţelei ar fi băgat în buzunar până acum aproape 20 de milioane de euro, bani obţinuţi din „reddito di cittadinanza”. Dacă nu erau descoperiţi, escrocii ar fi obţinut în final 60 de milioane de euro.
Vă mai recomandăm să citiţi şi:
Escrocherie cu Bitcoin. Cum a reuşit o grupare să facă 15 milioane de dolari