Percheziţii de amploare în nouă judeţe. Sunt căutaţi infractori care au prejudiciat mai mulţi clienţi ai unei bănci italiene

Poliţiştii şi procurorii suceveni efectuează 36 de percheziţii la locuinţe din judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj. Percheziţiile vizează persoane suspecte că ar fi furat 500.000 de euro din conturile unor clienţi ai băncii Poste Italiene SPA.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins, marţi dimineaţă, la locuinţele unor suspecţi de fraude informatice. Prejudiciul în acest dosar se ridică la 500.000 de euro.

Percheziţii au loc în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj. Sunt vizate 36 de persoane suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare specializată în furtul datelor de acces la conturile unor clienţi ai băncii Poste Italiene SPA. Conturile erau apoi golite prin transferuri prin Western Union.

„Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere infracţionale principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul României. Prejudiciul estimat, doar pana în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 500.000 euro", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT Suceava.

Cercetările în dosar au fost făcute în colaborare cu SRI Suceava şi Serviciul Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au ridicat probe de la domiciliile suspecţilor, iar membrii reţelei au fost ridicaţi şi duşi la audieri. Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Suceava.