Falsul administrator de agenţie de turism care a creat o morişcă infracţională şi a înşelat bănci cunoscute din România

O femeie a reuşit să fraudeze mai multe bănci din România prin transferuri de fond ilegale. Plasată sub control judiciar, aceasta a continuat să înşele numeroase persoane cu zeci de mii de euro, promiţându-le sejururi în diverse destinaţii exotice, în care nu aveau să mai ajungă.

Judecătoria Galaţi a condamnat-o, pe 25 octombrie, pe Ionica Florea, o femeie din Galaţi, la şase ani şi şase luni de închisoare pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Femeia a fost obligată să restituie aproape 20.000 de euro către 14 persoane pe care le-a escrocat, promiţându-le sejururi fictive. Decizia instanţei nu este definitivă.

Aceeaşi instanţă a condamnat-o pentru prima dată, pe 27 februarie 2019, la trei ani, patru luni şi 20 de zile de închisoare cu executare efectivă pentru înşelăciune în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Femeia a fost obligată şi să restituie sume importante către trei bănci pe care le-a prejudiciat prin transferuri de fond ilegale. Ionica Florea trebuie să returneze 81.475 de lei către ING Bank, 24.000 de lei către Unicredit Bank S.A. şi 20.546,81 de euro şi 2.700 de lei către Banca Transilvania.

De amintit este că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au cerut instanţei de judecată, pe 26 august 2017, arestarea preventivă a femeii din Galaţi, care era cercetată la acel moment exact pentru trei înşelăciuni şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

”În sarcina inculpatei Ionica Florea s-a reţinut faptul că, în perioada noiembrie 2015 - august 2016, în calitate de reprezentant al S.C. Royal Travel Company S.R.L., societate care nu este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului, a indus în eroare mai multe persoane fizice, pe care le-a determinat să achite diverse pachete turistice şi a emis vouchere care aveau aplicată o ştampilă falsă, atestând rezervările şi plata serviciilor turistice”, a precizat procurorul de caz în rechizitoriu.

Şi-a continuat escrocheriile şi sub control judiciar

Prejudiciul cauzat persoanelor care doreau să plece în diverse sejururi se ridica la acel moment la 7.000 de lei, dar poliţiştii au stabilit ulterior că  şi alţi români au crezut în bună credinţă a Ionicăi Florea, plătind mii de euro pentru vacanţe în care nu mai aveau să ajungă vreodată.

Judecătoria Galaţi a respins atunci propunerea de arestare preventivă a femeii, plasând-o sub control judiciar. Ionica Florea a continuat însă să înşele mai multe persoane prin acelaşi mod de operare, astfel că, pe 2 octombrie 2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a cerut înlocuirea  controlului judiciar cu arestarea preventivă.

”La data de 30 august 2017 şi pe 5 septembrie 2017, inculpata după ce a luat legătura cu persoana vătămată STS, a încasat de la acesta contravaloarea sumei de 3. 247 de lei cu titlu de avans şi 540 de lei cu titlu de plată finală, pentru contravaloarea unui sejur în Bulgaria. Totodată, persoanele vătămate PSA, CVE, VA şi CA au formulat plângeri penale, având în vedere că acestea au fost induse în eroare de către inculpată, care a continuat activitatea infracţională, determinându-le pe acestea să achite contravaloarea unor pachete turistice, fără a mai achiziţiona de la furnizor aceste servicii, cu scopul de a obţine un folos material injust”, susţin procurorii.