Cum să furi 3.000.000 de euro. Reţea internaţională de comerţ cu carne „la negru” descoperită de DIICOT Galaţi. 70 de persoane sunt aduse la audieri

Membrii grupului infracţional au preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă” din Galaţi, Bucureşti, Vrancea, Vaslui, Călăraşi şi Ilfov, prin care se făceau importuri de carne de porc, operaţiuni scutite de plata TVA la achiziţie. Tranzacţia finală se făcea printr-o firmă cu sediul în Vrancea.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Bucureşti, Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui şi  Călăraşi,  au făcut în data de 2 iulie 2015 un număr de 31 de percheziţii pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov si pe raza municipiului Bucureşti.

Oamenii legii au descins  la domiciliile unor persoane  şi sediile unor societăţi comerciale în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Evaziune fiscală şi spălare de bani

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând de la finele anului 2013 mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Membrii grupului au urmărit ca o societate comercială de pe raza judeţului Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia a unor operaţiuni economice fictive.

Membrii grupului infracţional au instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata TVA la achiziţie.
Astfel, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însuşită de membrii grupului infracţional prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor, bine pus la punct, între societăţi comerciale de „tip fantomă”.

Pagubă de 3 milioane de euro

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin comiterea faptelor ce fac obiectul acestui dosar penal este de peste 3.000.000 euro.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi vor fi aduse în vederea audierii un număr de 70 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.