Percheziţii într-un dosar de fraudă cu bijuterii. 23 de persoane vor fi aduse la audieri

22 de percheziţii domiciliare au avut loc în această dimineaţă într-un dosar de fraudă cu bijuterii. Descinderile s-au desfăşurat în Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Dolj şi Constanţa.

La audieri vor fi aduse 23 de persoane. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au stabilit că, inculpaţii sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. “În perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil controlate de aceştia (din Bucureşti, Craiova, Constanţa), fără a înregistra în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei”, se arată în informarea Parchetului. 

Bijuteriile şi pietrele preţioase au fost vândute şi prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi, iar o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente.

Perchiziţiile au avut loc la locuinţelor suspecţilor, cât şi sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională, având ca obiect tranzacţii cu metale şi pietre preţioase, cu încălcarea dispoziţiilor legale. 100 de poliţişti din Bucureşti, Constanţa şi Dolj au participat la percheziţii.