Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de un milion de euro

19 percezhiţii domiciliare au avut loc astăzi în Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfof şi Giurgiu, la sediul unor societăţi comerciale, dar şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.1

Anchetatorii au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite.

Procurorii DIICOT-Craiova investighează activitatea infracţională a unui grup organizat care începând cu anul 2011 a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale "fantomă" pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate.

Una dintre firmele implicate - SC GRAND ELECTRO SRL Drobeta Turnu Severin ESTE suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria.