Controversatul om de afaceri, Constantin Dîlgoci, condamnat la zece ani de închisoare. Este acuzat că a obţinut ilegal returnări de TVA de peste 660.000 de lei
0Constantin Dîlgoci şi trei apropiaţii ai acestuia sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. În anul 2009 au fost condamnaţi la închisoare de Tribunalul Dolj, însă au făcut imediat recurs la Curtea de Apel din Craiova..
Magistraţii Curţii de Apel din Craiova l-au condamnat pe Constantin Dîlgoci la zece ani de închisoare cu executare. Sentinţa dată pe data de 16 noiembrie nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie.
Procurorii DIICOT au stabilit că în perioada august-decembrie 2003,Constantin Dîlgoci, Tiberiu Oncică, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu şi Marcela Patricia Chirea (fostă Şearpe) au obţinut ilegal returnări de TVA de peste 660.000 de lei. Au încheiat tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul mai mutor societăţii, iar astfel au reuşit să primească banii.
Constantin Dîlgoci a pus imediat pe picioare mai multe firme, cu ajutorul cărora a reuşit să obţină ilegal returnări de TVA. Societăţiile prin care a făcut toate ingineriile sunt: SC Mivavami SRL, SC Industrial Met Group SRL, SC Vest Invest Group SRL, SC Tufon SA, SC CD Group Industries SRL, SC CD Pan Agro SRL, SC Energi Industries SRL.
Controversatul om de afaceri a declarat la audieri că este nevinovat.