Video Afaceri profitabile cu deșeuri reciclabile. Mascații au descins la zeci de adrese din opt județe
0Polițiștii și procurorii DIICOT Craiova au descins, joi, 13 martie, la 26 de adrese din opt județe, într-un dosar în care se suspectează că o afacere de familie a ajuns să cuprindă în final zeci de firme prin care erau trecute, fictiv, cantități enorme de deșeuri. Aproximativ cinci milioane lei ar fi intrat în conturile liderilor grupării și ale celor părtași la înșelăciune.
Perchezițiile efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au loc la 26 de adrese din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București. Acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.
Afacerea a pornit din Gorj
Gruparea a fost inițiată cu doi ani în urmă, în județul Gorj, ca o afacere de familie. „Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării”, precizează polițiștii doljeni.
Membrii grupării ar fi cooptat ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, mai mulți administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care, în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată și ar fi întocmit documente în care ar fi menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider, mai menționează anchetatorii.
Transportatori de mărfuri, atrași în circuitul infracțional
Pe parcurs, în circuit au fost atrași și transportatori de mărfuri, care și-au înccasat, la rândul lor, „partea” din afacerea ilegală.
„În scopul atestării trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăți ar fi întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării. Pentru întregirea circuitului economic fictiv, persoanele cercetate ar fi atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, ar fi înregistrat prestări de servicii nereale și ar fi încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional”, au mai transmis anchetatorii.
Folosindu-se de rețeaua astfel creată, gruparea de ccriminalitate organizată cercetată de către DIICOT ar fi indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă” pe care de fapt nu o livrau decât în documente.
„Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii ar fi fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat”, se mai menționează în comunicatul IPJ Dolj.
Astăzi vor ajunge la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova aproximativ 30 de persoane, suspecți și martori.
Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Târgu-Mureș, serviciilor de combatere a criminalității organizate Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Sibiu, Dâmbovița, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, grupărilor de jandarmi mobile Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și inspectoratelor de jandarmi județene Sibiu și Olt.
„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai precizează polițișttii doljeni.