Percheziţii în Constanţa şi Tulcea, la firme care comercializează cereale
0În această dimineaţă, în Constanţa şi Tulcea au loc 12 percheziţii la firme din construcţii, dar şi la firme care se ocupă cu comerţul de cereale.
Un grup de 12 persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii.
În perioada 2009 – 2012, suspecţii, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale, simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii.
Scopul era de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate sau prin sustragerea de la verificări financiar-contabile.
Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este de aproximativ 3 milioane de euro. În vederea recuperării prejudiciului vor fi luate măsuri asiguratorii de indisponibilizare a mai multor bunuri ce aparţin suspecţilor.
În cauză se efectuează cercetări faţă de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, pedepsită cu închisoare de până la 15 ani. Aceştia urmează să fie conduşi la sediul Poliţiei pentru audiere.