Afacerişti coreeni şi români au păgubit bugetul statului cu 11 milioane de lei. SC Daewoo Mangalia, implicată în scandal

Cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale, au contractat diverse lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale de tip fantomă, pentru a evita plata TVA şi a impozitului pe profit.

DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa a efectuat un număr de 55 percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, asociaţi şi/sau administratori ai respectivelor societăţi, într-o cauză penală vizând comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În perioada 2012 – 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11 milioane lei. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor.

 S-a dispus aducerea la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea audierii a unui număr de 9 suspecţi.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.Actele de urmărire au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul SCCOPM, iar percheziţiile au fost realizate cu sprijinul BCCO Constanţa, SCCO Tulcea, BCCO Galaţi, SCCO Brăila, SCCO Botoşani şi SCCO Buzău.

Vă mai recomandăm:

Şantierul coreean de la Mangalia sărbătoreşte majoratul, cu şase vapoare pe Lista Navelor de Excepţie din 2014

Victor Ponta a vizitat la Mangalia cea mai mare navă pentru transportul autovehiculelor construită în Europa

Cea mai mare navă de transport auto rutier construită în zona balcanică, livrată pentru norvegieni de şantierul Daewoo Mangalia

Stadiul reparaţiilor la nava Flaminia. Armatorul a comandat lucrări de modificare a corpului vasului