Administrator de firmă, trimis în judecată de procurorii DNA. Este acuzat că a prejudiciat statul cu 1,5 milioane de euro
0Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în acest proces, cu suma de 7.247.447 lei.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a Claudiei Căpitanu, administrator al unei societăţi comerciale. Dosarul va fi judecat de către magistraţii Tribunalului Constanţa.
Femeia este acuzată de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ea ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 7.247.447 de lei, din care 3.313.576 de lei cu titlu de impozit pe profit şi 3.934.871 de lei cu titlu de TVA.
„În perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Căpitanu Claudia, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţilor fiscale, a omis, cu intenţie, să evidenţieze în contabilitate sau în alte documente legale (declaraţii, deconturi TVA, situaţii financiare, bilanţuri ş.a.) operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, în sumă totală de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obţinute din tranzacţionarea de către societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrări în domeniul construcţiilor”, spun procurorii în rechizitoriu.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.247.447 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, măsura sechestrului asigurator precum şi a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deţinute de inculpata Căpitanu Claudia, până la concurenţa prejudiciului.
Pe aceeaşi temă:
Dosar de evaziune fiscală, trimis în instanţă de DNA. Prejudiciul depăşeşte 31 de milioane de euro