Evaziune fiscală de 1,1 milioane de euro. Oamenii legii fac percheziţii în 7 judeţe şi Ilfov

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. fac, miercuri dimineaţa, 13 aprilie, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi. Cei vizaţi sunt persoane fizice şi juridice. Percheziţii se fac la domiciliile persoanelor suspecte şi la sediile sau punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

„Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Oamenii legii mai anunţă că vor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane  implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale. Valoarea tranzacţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Iar ca să creeze aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

1,1 milioane euro este prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent.

Percheziţiile se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală. La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

Mai puteţi citi: 

Emil Boc, audiat la DNA, ca martor într-un dosar privind despăgubiri acordate de ANRP. „Am prezentat aspecte de desemnare în diverse comitete, comisii“