Percheziţii la o firmă din Buzău, paravan al grupării Capră, din Ploieşti

Poliţişti şi procurori DIICOT au percheziţionat în acestă dimineaţă sediul unei societăţi comerciale din Buzău, bănuită că este implicată în ingineriile financiare ale fraţilor Capră, acţionarii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti. Acţiunea desfăşurată la 25 de adrese din şase judeţe şi municipiul Bucureşti a fost declanşată în urma unei sesizări a Direcţiei Generală Antifraudă în legătură cu infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

“Au fost efectuate percheziţii la SC Soval Plast din Buzău, parte a ingineriilor financiare ale fraţilor Capră. În acte, administrator al firmei apare un cetăţean moldovean, în realitate fiind controlată de membrii grupării Capră”, a declarat Ionuţ Botnaru, procuror şef al DIICOT Ploieşti. 

Persoanele implicate în acest caz au fost duse la sediul DIICOT Ploieşti, pentru audieri, urmând ca la final împotriva lor să fie luate măsurile legale, inclusiv reţinerea dacă procurorii consideră că este nevoie.

Acţiunea desfăşurată la 25 de adrese din Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, a fost declanşată în urma unei sesizări a Direcţiei Generală Antifraudă în legătură cu infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. 

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA  şi diminuării  bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive”, se arată într-un comunicat AL DIICOT. 

Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 euro. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii iar acţiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.