Percheziţii în Buzău, la firme de construcţii şi imobiliare, ai căror patroni sunt cercetaţi pentru evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Buzău efectuează la această oră un număr de 12 percheziţii, la patru persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală. Grupul infracţional este format din administratorii unor firme de construcţii şi imobiliare şi este cercetat de poliţişti evaziune fiscală, înşelăciune, delapidare şi spălare de bani.

La data de 30 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, efectuează 12 percheziţii, în judeţul Buzău, dintre care 4 domiciliare şi 8 la sediile sociale ale unor societăţi cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor şi imobiliarelor.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unor dosare penale pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane, implicate în săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, înşelăciune, delapidare şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012- 2015, persoanele în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în actele contabile veniturile realizate şi ar fi înregistrat operaţiuni comerciale nereale, sustrăgându-se de la plata impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, creând un prejudiciu de peste 750.000 de lei.

De asemenea, în perioada 2013- 2014, cei în cauză ar fi indus în eroare mai multe persoane care intenţionau să achiziţioneze imobile, ar fi transferat sume de bani între societăţi şi nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A., datorate bugetului consolidat al statului, însuşindu-şi astfel 231.000 de lei.

Totodată, cei în cauză sunt bănuiţi că şi-ar fi însuşit, din capitalul societăţilor comerciale, 854.380 de lei, pe care i-ar fi folosit în interes personal, sau în interesul societăţilor administrate de aceştia.

Persoanele în cauză o să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

În gruparea formată din patru patroni de firme se află şi controversatul afacerist Florin George Colescu, cel care prin firma sa a vândut apartamente în Soarelui Residence şi mai nou în blocul Unirii Residence, de lângă Biblioteca Judeţeană.