Percheziţii efectuate de poliţişti la o firmă de IT din Buzău
0Poliţiştii bucureşteni au efectutat percheziţii, astăzi, la cinci adrese din Bucureşti şi Buzău, într-un dosar care vizează spălare de bani şi evaziune fiscală în urma comerţului cu produse IT. 12 persoane sunt cercetate în acest dosar.
„Acţiunea a fost declanşată după ce anchetatorii au obţinut date potrivit cărora mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi prejudiciat statul, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor cheltuieli fictive”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.
Prin intermediul acestor societăţi comerciale, suspecţii ar fi importat componente PC, camere video şi laptopuri, pe care nu le-ar fi trecut şi în evideţele contabile. Poliţiştii au estimat că prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a evaziunii fiscale este de aproximativ 500.000 de euro, însă există indicii şi cu privire la faptul că reprezentanţii acestor societăţi ar fi reuşit să spele aproximativ 100 de milioane de euro.