Zece persoane suspectate de falsificare de carduri bancare au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov

Procurorii din Braşov  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Braşov, Bacău, Bucureşti şi Craiova, au efectuat astăzi 28 de percheziţii  pentru a destructura o reţea de falsificatori care a golit conturile mai multor cetăţeni din Occident.

20 de persoane au fost aduse la audieri la Braşov şi 10 dintre suspecţi au fost şi reţinuţi. Cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului total în acest caz.

„În cauză există suspiciunea că numiţii B.A, C.V.R şi D.I.F , în perioada 2012 - 2013, au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, la care au  aderat pe parcursul anilor 2012, respectiv 2013, peste 11 persoane, în scopul săvârşirii de infracţiuni prin falsificarea cardurilor bancare şi efectuarea de retrageri neautorizate în scopul obţinerii unor însemnate profituri materiale, în special din ţări ale comunităţii europene dar şi din afara Europei.

S-a stabilit  faptul că B. A, în calitate de coordonator şi finanţator al grupării, a recrutat mai multe persoane apropiate, din localitatea sa de domiciliu, pe care le controla în mod direct şi care, în cazul în care nu executau comenzile „liderului”, puteau fi supuse unor violenţe în mod direct sau erau ameninţate cu violenţe asupra membrilor familiilor lor, care erau cunoscute în mod de lider.

Numitul C.V.R asigura transmiterea dispoziţiilor către palierele inferioare păstrând legătura permanentă între lider şi executanţi dar se implica şi în activitatea de racolare a altor persoane în scopul atragerii acestora în activitatea infracţională.

Referitor la numitul D.I.F, există suspiciunea că asigura atât necesarul tehnic de echipamente cât şi atragerea altor parteneri sau executanţi în activitatea infracţională cu cărţi de credit fraudate, având în mod real posibilitatea aceasta datorită multiplelor relaţii pe care le dezvoltase în acest mediu infracţional.

Parte din echipamentele destinate accesării sistemelor informatice şi falsificării instrumentelor de plată electronică erau procurate de către membrii grupării din străinătate, de ex. Honk Kong.  Ulterior aceste dispozitive erau montate şi folosite pentru realizarea operaţiunilor de skimming, la diverse ATM-uri  în  ţări din Europa (Germania, Ungaria, Spania, Franţa)“, se arată în comunicatul procurorilor.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Percheziţii în Prahova la evazionişti cu ţigări. Tutunul de contrabandă a fost găsit într-un salon de înfrumuseţare

UPDATE Percheziţii la braconierii din judeţul Constanţa. Doi indivizi au fost prinşi cu porcii mistreţi în portbagaj