Botoşani: Patru persoane reţinute pentru evaziune fiscală cu alcool
0În urma descinderilor de ieri, procurorii au reţinut patru învinuiţi pentru evaziune ficală. Alte patru persoane sunt cercetate în stare de libertate. Aceştia fabricau clandestin băuturi alcoolice prin diluarea cu apă plată a unor soluţii de uz industrial. Cazul este identic cu cel în care este cercetat şi afaceristul Dumitru Amişculesei.
Reamintim că ieri au avut loc 12 descinderi la locaţii aflate în judeţele Botoşani, Maramureş şi Neamţ. Procurorii aveau informaţii precise că în aceste locaţii se fabricau clandestin băuturi alcoolice care erau apoi vândute pe piaţa negră.
În urma cercetărilor a reieşit că în perioada decembrie 2010 - iunie 2011, suspecţii au achizitionat alcool etilic, disimulat in produse neaccizabile, de tipul Dilusol, SIrox si Bioambient, de la o societate comercială din Baia Mare, pe care l-au folosit la producerea bauturilor alcoolice şi care a fost ulterior valorificate cu încălcarea legislaţiei financiar-fiscale.
"Aveau instalaţii empirice cu butoaie şi furtunuri. Cumpărau apa plată de la supermarketul Plus, scoteau un litru şi completau cu alcool. Băuturile erau vândute în baruri la ţară sau chiar direct de la portbagajul maşinii" a declarat Cristian Popovici prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
Prin acest mod au fost produse şi vândute 70.000 litri de băuturi spirtoase . Prejudiciul creat statului prin sustragerea de la plată a accizelor este estimat la 400.000 lei.
Persoanele cercetate au reuşit să formeze o adevărată reţea, extinsă în trei judeţe. Din reţea făceau parte fostul administrator al fabricii de alcool Apollo Bucecea, Cristian Vişan (35 ani), Florin Daniel Pălii (37 ani) Cristian Ilie Ababei (27 ani) şi , Ionel Măricuţa (48 ani) din Roman. Toţi cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru evaziune fiscal. "Cercetările au demarat după ce am interceptat o convorbire telefonică dintre Ionel Măricuţa şi unul dintre membrii reţeleie", a adăugat prim-procurorul Cristian Popovici.
Pentru a nu fi identificaţi când vorbeau între ei şa telefon, suspecţii foloseau porecle. Măricuţa era Bulă, Vişan îşi spunea Bulică, pseudonimul Nelu era folosit de Păli, în timp ce Ababei era Ela sau Nebunu.
Cristian Vişan a mai fost arestat pentru evaziune cu alcool şi are chiar şi o condamnare cu suspendare pentru aceleaşi infractiuni.