UPDATE Opt persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Bacău pentru spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 2,2 milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) au reţinut opt oameni de afaceri băcăuani care sunt acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat. Prejudiciul rezultat din tranzacţii fictive, constatat de oamenii Legii, depăşeşte 2,2 milioane de euro.

UPDATE 23.06: Tribunalul Bacău a decis arestarea pentru 30 de zile a lui Florentin Gorea,  liderul grupului infracţional organizat reţinut de DIICOT. „Tribunalul a decis să fie cercetaţi sub control judiciar Laurenţiu Ganea clientul meu, Viorel Nicula şi încă un inculpat. Ceilalţi sunt cercetaţi în libertate, fără să fie instituită vreo măsura asupra lor“, a precizat  avocatul Liviu Ghioc.

Laurenţiu Ganea, Florentin Gorea, Eugen Mihoc, Mădălin Stamate, Gheorghe Rădulescu, Chiriluş Spiridon, Gheorghe Botezatu şi Viorel Nicula sunt la această oră la audieri. Procurorii DIICOT Bacău au dispus deja reţinerea lor pentru 24 de ore. Ei vor fi prezentaţi mâine instanţei, cu propunerea de arestare pentru 29 de zile. „Sunt acuzaţi de tranzacţii fictive, de spălare de bani, evaziune fiscală şi de constituirea unui grup infracţional organizat“, a afirmat Liviu Ghioc, avocatul lui Viorel Nicula.

Ieri, procurorii DIICOT Bacău au efectuat zeci de percheziţii la firmele şi domiciliile celor opt inculpaţi.