UPDATE Percheziţii la Arad: zece firme sunt suspectate de criminalitate financiară organizată

În municipiul Arad au loc la această oră zece percheziţii la firme suspectate de criminalitate financiară organizată.

UPDATE Într-un comunicat de presă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad precizează că poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad şi procurorii DIICOT au efectuat astăzi opt percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri.

„În urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri şi au fost puse în executare cinci mandate de aducere”, precizează reprezentanţii IPJ Arad.
Potrivit anchetatorilor, în toamna anului trecut, doi bărbaţi şi o femeie din Arad ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior ar fi aderat alte trei persoane. Cei şase arădeni ar fi înfiinţat direct sau prin persoane interpuse societăţi comerciale ce ar fi furnizat scriptic servicii de consultanţă către societăţi funcţionale, realizatoare de venituri.

După ce societăţile respective acumulau datorii fiscale, acestea ar fi fost introduse în insolvenţă şi ulterior radiate de membrii grupării, locul lor fiind luat de alte firme care acţionau după acelaşi mecanism. Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a membrilor grupării.

Procurorii DIICOT, alături de ofiţeri ai SCCO Arad au descins în diferite locaţii din Arad pentru acţiuni care vizează un prejudiciu de cinci milioane de euro.

Acţiunea beneficiază de sprijinul logistic al SRI Arad. Conform site-ului arq.ro, trei persoane sunt audiate la această oră de către procurori la sediul DIICOT Arad, dar există posibilitatea să mai fie aduse şi alte persoane la audieri.

Două dintre firmele vizate au sedii închiriate în clădirea restaurantului WaterHouse, respectiv într-unul din blocurile Bermo din zona Kaufland. 

Vă mai recomandăm: Percheziţii la domiciliul unui şef al Comisiei Electorale din Găgăuzia

Poliţia Română face percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la contrabandişti de ţigări din Moldova