Procurorii au descins la sediul central al SIF Banat-Crişana din Arad

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descins, luni dimineaţă, la sediul central al SIF Banat-Crişana, aflat în Arad, pe Calea Vitoriei. Potrivit DIICOT, au loc 31 de percheziţii domiciliare în Ilfov, Arad şi Bucureşti, fiind vizată şi SIF Muntenia SA Bucureşti.

Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

Există suspiciunea că în ultimii doi ani s-a constituit o grupare ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului  infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

”Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT - CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale”, spun procurorii DIICOT.

Vă mai recomandăm: Acţionarii SIF Banat-Crişana ar putea rămâne fără dividende, la propunerea Consiliului de Administraţie

SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana, obligate de ASF să lanseze o ofertă de preluare la Biofarm