Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în Bucureşti şi Teleorman. Prejudiciul: peste 1,5 milioane de euro
0Poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice din IGPR efectuează, miercuri, 4 aprilie, patru percheziţii în Bucureşti şi localităţi din judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 4 aprilie, patru percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, la locuinţele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor firme folosite în activitatea infracţională.
„În perioada 2012-2016, reprezentantul unor societăţi comerciale ar fi efectuat tranzacţii comerciale cu material lemnos - supuse regimului fiscal al taxării inverse privind T.V.A.. Din cercetări a rezultat că aceste societăţi au avut ca furnizori societăţi comerciale de tip fantomă controlate de persoana în cauză, prin intermediul cărora ar fi fost transferate sume importante de bani“, se arată într-un comunicat.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat depăşeşte 1,5 milioane de euro. Oamenii legii vor pune în aplicare două mandate de aducere, iar cele două persoane vor fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
La percheziţii iau parte şi luptători de la Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, respectiv specialişti criminalişti de la Institutul Naţional de Criminalistică.
Mai puteţi citi: