Percheziţii în Teleorman la suspecţi de cămătărie, şantaj şi spălare de bani

Procurorii DIICOT  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate efectuează astăzi 20 de percheziţii domiciliare în Teleorman, Giurgiu şi  Bucureşti. Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate formate din 15 persoane, specializate  în comiterea infracţiunilor de camătă, şantaj şi  spălare a banilor.

   Procurorii DIICOT suspectează că  liderii grupului au coordonat activitatea infracţională a unei grupări constituite încă din anul 2011 pe raza judeţului Teleorman, ai cărei membri erau implicaţi în activităţi de cămătărie (fiind percepute dobânzi între 5 % - 40 % lunar, din valoarea creditului acordat) şi recuperări de debite, inclusiv prin mijloace violente, ameninţare sau şantaj.

Principala preocupare a acestora era acordarea de împrumuturi cu dobânzi (camătă) către diverse persoane, în general administratori ai unor societăţi comerciale, după ce în prealabil ”studiau” posibilităţile de restituire a împrumuturilor, dar şi bunurile, mobile sau imobile, de valoare, ce ar putea fi valorificate pentru achitarea debitelor şi a dobânzilor.

 Debitorii,  în situaţia în care întârziau plata dobânzilor, erau  căutaţi în mod insistent de către cămătari, iar cu ocazia întâlnirilor şi discuţiilor avute cu aceştia, se recurgea inclusiv la ameninţări, intimidări, iar în unele situaţii la acte de violenţă fizică.

    De asemenea, în situaţia în care erau în imposibilitatea de a achita datoriile, debitorii erau constrânşi să îşi vândă bunurile imobile, eventual cu posibilitatea răscumpărării la valori  superioare celor  de vânzare.

    Sumele obţinute de către membrii grupării erau folosite pentru achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile (autoturisme de lux, case, terenuri), atât pe numele lor, cât şi pe numele unor membri de familie, rudelor sau ale unor interpuşi, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.

   La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 30 de  persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.  Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.