Trei administratori de firme din Alba reţinuţi de IPJ Mehedinţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0Trei administratori de societăţi comerciale din Alba au fost reţinuţi joi seara de poliţiştii din judeţul Mehedinţi în cadrul anchetei derulate în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. O altă persoană din Alba ridicată pentru audieri va fi cercetată în libertate.
Printre cei reţinuţi se mai află cinci persoane din Hunedoara şi câte una din Timiş şi Mehedinţi. Potrivit anchetatorilor, faţă de acestea, a fost începută urmărirea penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat remis de IPJ Mehedinţi, peste 60 de poliţişti au efectuat joi dimineaţa 3 percheziţii în judeţul Mehedinţi, 2 în judeţul Timiş, 8 în judeţul Alba şi 10 percheziţii în judeţul Hunedoara.
“Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că suspecţii, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au efectuat tranzacţii comerciale şi au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitate de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata TVA-ului şi impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de peste 700.000 euro.”, se mai arată în comunicatul IPJ Mehedinţi. În total au fost reţinute 10 persoane, care vor fi prezentate vineri instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Persoana din Mehedinţi reţinută este Marius Creţescu, fiul fostului viceprimar din Drobeta Turnu Severin, Constantin Creţescu. Marius Creţescu are 29 de ani şi deţine o firmă de materiale de construcţii în comuna Izvoru Bîrzii.