Percheziţii ale poliţiştilor din Alba într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Opt percheziţii au fost efectuate joi dimineaţă în Cluj, Bucureşti, Mehedinţi şi Alba, la persoane ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei prin evaziune fiscală.

”La data de 25 mai a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 8 percheziţii în judeţele Alba (1), Mehedinţi (2), Cluj (3) şi în municipiul Bucureşti (2). Activităţile se desfăşoară la locuinţele a 3 persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate. Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă”, se arată într-un comunicat al IPJ Alba.

Potrivit oamenilor legii, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului. Iar prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

Trei persoane urmau să fie aduse la audieri la sediul IPJ Alba. Percheziţiile din această dimineaţă se desfăşoară cu sprijinul IPJ Mehedinţi, IPJ Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti.