Ingredientele unui dosar de evaziune fiscală cu inculpaţi din 3 judeţe: cheltuieli fictive, comerţ cu lemn şi firme fantomă

0
Publicat:
Ultima actualizare:

După aproape cinci ani de cercetări, procurori şi poliţişti din Alba Iulia au finalizat un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu iniţial de aproape 800.000 de lei în dauna bugetului de stat.

Ancheta a început în decembrie 2014 când, în Alba şi altre patru judeţe (Neamţ, Suceava, Maramureş şi Satu Mare) au avut loc 37 de percheziţii, din care 12 în Alba, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor firme. 12 persoane au fost reţinute atunci, dar, în final, au fost trimişi în judecată 5 inculpaţi: C. Petru din Săsciori, judeţul Alba, A. Claudia, B. Ovidiu Petrică şi R. Ioan din Neamţ, respectiv M. Gheorghe din Maramureş.

Procurorii au reţinut că inculpatul C. Petru, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi fantomă, printre furnizorii de facturi fiind şi societăţile coordonate de inculpata A. Claudia, care nu funcţionau la sediile declarate.

Totodată s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea în acest mod de la plata unui impozait pe venit cu reţinere la sursă. Concret, inculpaţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală, respectiv complicitate la această infracţiune, în legătură cu activitatea de comerţ cu lemn. Totul a pornit de la o firmă din Alba, care ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2012-2014. Marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prejudiciul calculat la momentrul respectiv era de 766.342 lei. În dosar, parte respensabilă civilmente este societatea Trans Monica SRL Săsciori, iar parte civilă – ANAF Alba.

Inculpaţii A. Claudiua şi R. Ioan mai sunt judecaţi la Piatra Neamţ, tot pentru evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat de procurori DIICOT. Pe lista iniţială a suspecţilor a apărut şi un angajat al Direcţiei Silvice Alba, R. Mariana, acuzat de complicitate la evaziune fiscală. Aceasta a fost judecată pentru conflict de interse, tot în relaţie cu firma Trans Monica SRL, fiind achitată definitiv de instanţele de judecată din Alba Iulia. 

Citiţi şi:

 

Răzvan Cuc anunţă finalizarea lotului 2 al autostrăzii Sebeş - Turda în 2019. Ministrul a renunţat la ameninţările cu rezilierea contractului

 

Povestea fascinantă a gamblerului american cu origini româneşti care a câştigat milioane de dolari la pariuri

 

VIDEO Percheziţii la puncte de lucru ale Poştei Române din Sebeş şi la domiciliile unor poştaşi care nu au livrat corespondenţa de la instanţe

Mai multe pentru tine:
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel: „Trump are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el”
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
O adolescentă de 14 ani, din Arad, care și-a bătut o colegă până și-a pierdut cunoștința, a fost plasată sub control judiciar