Evaziune fiscală de peste 1 milion de lei: administratori cercetaţi penal de poliţiştii din Alba Iulia
0Poliţiştii de investigare a fraudelor din Alba Iulia au finalizat un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală prin care s-a cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 lei bugetului de stat. Învinuiţi sunt doi bărbaţi din judeţul Vâlcea, administratori au unei firme din Petreşti - Sebeş.
Ofiţeri Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au documentat activitatea infracţionalã iar la data de 12.12.2012, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce-i priveşte pe doi învinuiţi, care au fost succesiv administratori ai unei societăţi comerciale din Petreşti, ce avea ca obiect de activitate comerţul cu cereale, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals.
În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că în perioada octombrie 2005 – februarie 2006, P.D. de 32 de ani, din Băbeni, judeţul Vîlcea, a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 56 de facturi fiscale şi chitanţe, aferente unor cheltuieli care nu aveau la bazã operaţiuni reale şi totodată a dispus completarea în fals a acestor documente dispunând ulterior înregistrarea lor în contabilitate.
În perioada februarie 2006 - septembrie 2007, aceeaşi societate comercială a fost administrată de B.G., de 43 de ani, din Băbeni, judeţul Vâlcea, care a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 1.751 facturi fiscale şi chitanţe, aferente unor cheltuieli care nu au la bazã operaţiuni reale şi totodată a completat în fals parte din facturile şi chitanţele care fac obiectul cauzei, iar în ceea ce priveşte celelalte facturi şi chitanţe a solicitat altor persoane completarea acestora, dispunând ulterior înregistrarea lor în contabilitate, cunoscând cã sunt false. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumã de 1.159.432 lei, reprezentând TVA.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, emiterea rechizitoriului şi trimiterea în judecatã a celor doi învinuiţi.