Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1 milion de lei. Poliţiştii din Alba au descins la 23 de adrese din trei judeţe şi din Bucureşti

Poliţişti din Alba efectuează miercuri, 9 mai, un număr de 23 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste un milion de lei, prin evaziune fiscală.

UPDATE: La sediul IPJ Alba, a fost adusă, miercuri dimineaţa, în jurul orei 8.45, o femeie, administratorul unei firme din Alba Iulia, pentru audieri. Ar fi contractat o lucrare pentru construirea unei pensiuni, în perioada 2012 – 2013 şi ar fi subcontractat altor societăţi, în circuit fiind utilizate facturi fictive pentru materiale de construcţii.

Activitatea este derulată de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 23 de percheziţii în judeţele Alba (11), Bihor (2), Sibiu(5) şi în municipiul Bucureşti (5).

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a 12 persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2013, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

Agenţii economici vizaţi ar fi oferit, în principal, servicii de construcţii imobiliare.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.058.558 lei.

Poliţiştii vor pune în executare 12 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. La acţiune, poliţiştii din Alba sunt sprijiniţi de poliţişti din Bihor, Sibiu şi Bucureşti.