VIDEO Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare. Cristian Burci, printre cei vizaţi de anchetă

Patru percheziţii au avut loc miercuri în Bucureşti şi în localităţile Chiajna şi Corbeanca, două dintre acestea având loc la sediile unor firme. În acest dosar se fac cercetări pentru mai multe infracţiuni, printre care evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

Cele cinci persoane reţinute în acest dosar urmează să fie prezentate, joi, în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 01.10 Procurorul Claudiu Negrilă, de la DIICOT Olt, a declarat pentru „Adevărul” că Denisa Turcu a fost reţinută pentru 24 de ore.

UPDATE 00.00 Conform procurorului Claudiu Negrilă de la DIICOT Olt, omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore. 

UPDATE 23.00 - Claudia Radu, purtător de cuvânt al IPJ Olt, a declarat pentru „Adevărul” că în dosar a mai fost reţinută o persoană: este vorba despre Clara Clementina Gheocov, fost director general al ROMVAG. Informaţia privind cea de-a treia reţinere din dosar ne-a fost confirmată şi de procurorul Claudiu Negrilă de la DIICOT Olt.

UPDATE 22.00 -  Ion Dinoiu, fost director al ROMVAG, şi  Wilson Stancu, fost membru al Consiliului de Administraţie al ROMVAG, au fost reţinuti de procurori.

 „Până la această oră sunt două reţineri. Este vorba despre  Ion Dinoiu şi Wilson Stancu. Va fi un comunicat de presă cu mai multe date“, a declarat pentru „Adevărul“ procurorul Claudiu Negrilă de la DIICOT Olt.

NOTĂ ADEVĂRUL: Ziarul Adevărul nu este vizat de ancheta DIICOT. Ancheta se referă la presupuse ilegalităţi comise la o fostă firmă din Olt a lui Cristian Burci, patronul ziarului.

Precizări privind anchetele efectuate astăzi, de procurorii DIICOT OLT, la sediul Adevărul Holding

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în acest dosar se fac cercetări pentru constituire a unui  grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

„În  cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2006 şi până în prezent membrii grupului infracţional au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în  introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”, conform documentului citat.

Anchetatorii mai precizează că suspecţii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro şi 3.811.756 de lei. 

Prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, aceştia ar fi prejudiciat statul cu 25.646.825 de lei.

Patru percheziţii au avut loc miercuri în acest dosar, la finalul acţiunii fiind duse la audieri 10 persoane suspectat în acest dosar, printre care şi omul de afaceri Cristian Burci.

FOTO Adevărul/Alina Mitran