Reţeaua fraudelor bancare s-a „împiedicat” la BCR

Gruparea condusă de Mihai Stan şi de Dan Ruse nu a putu trece de serviciul antifraudă al Băncii Comerciale Române. Practic, acesta a fost primul pas spre pierzanie al grupării.

Reprezentanţii BCR au avertizat BNR şi celelalte bănci comerciale. De asemenea, a fost alertată şi Poliţia, ale cărei structuri specializate, coordonate de DIICOT au început să monitorizeze gruparea. Infractorii au aflat la rândul lor de investigaţiile autorităţilor. Conform unor surse judiciare, cel care ar fi dat „alarma” ar fi Claudiu Cercel, vice-preşedinte al BRD. Acesta ar fi avut acces la informaţie prin poziţia ocupată în bancă. Claudiu Cercel ar fi facilitat şi obţinerea unor credite la BRD, iar partenerul său, cum reiese şi din discuţiile interceptate, este fostul general al Direcţiei de Informaţii Externe (din cadrul Securităţii) Dragoş Diaconescu.
De asemenea, potrivit procurorilor DIICOT, principale probe împotriva lui Claudiu Cercel sunt interceptările telefonice şi ale e-mail-urilor, dar şi interceptările ambientale.