Peste 60 de percheziţii la firme de leasing şi la două grupări suspectate de evaziune fiscală de 4,5 mil. euro
0Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut joi 64 de percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, la firme de leasing şi la două grupări suspectate de evaziune fiscală de 4,5 milioane de euro, 55 de persoane urmând să fie audiate.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Cluj au descins simultan la membrii celor două grupări.
Anchetatorii au făcut 64 de percheziţii în Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea şi în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Suceava şi Teleorman, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor societăţi de leasing. Procurorii DIICOT vor audia în aceste cauze 55 de persoane.
Criminalitate organizată prin circuite financiare fictive
„Una dintre acţiuni a avut loc într-un dosar în care procurorii DIICOT- Structura Centrală cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în Bucureşti un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii. Membrii grupului infracţional au vândut apoi materialele de construcţii în România, dar au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reală a TVA“, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.
Cea de-a doua acţiune, făcută de procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Cluj, a vizat cinci persoane care prin intermediul unei societăţi comerciale ce administrează mai multe parcuri auto din judeţele Cluj şi Braşov, „au desfăşurat activităţi de comercializare autoturisme, prin livrări intracomunitare fictive către societăţi comerciale din Ungaria, urmate de revânzarea autoturismelor către persoane fizice şi juridice române“.
În acest caz prejudiciul produs bugetului de stat, prin neplata TVA, a fost estimat la 550.000 de euro.
Acţiunile au fost făcute împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, BCCO Cluj, Bucureşti şi Oradea, cu suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii, a precizat DIICOT.