Percheziţii la studiouri videochat, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Acţiune de amploare a procurorilor de la Parchetul General care fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe, la studiouri video chat, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.

În primul caz, procurorii fac cercetări în legătură cu persoane care, în cadrul unor societăţi comerciale, ar fi desfăşurat activităţi de videochat, adică ar fi angajat fără forme legale mai multe persoane de sex feminin. 

Pentru prestarea acestor servicii, veniturile fetelor nu erau evidenţiate, angajatorii sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi taxelor aferente bugetului de stat, în condiţiile în care sumele de bani încasate ar fi fost unele substanţiale.

„Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa sumelor de bani încasate de la proprietarii site-urilor prin intermediul cărora se realizează aceste activităţi, sus-numiţii au procedat la înfiinţarea de societăţi off-shore, prin intermediul cărora se intermediau sumele de bani plătite în conturi bancare din România”, se arată într-un comunicat emis de Parchet. 

Ulterior, banii ar fi fost direcţionaţi în conturile persoanelor care făceau videochat sau în conturile celor care supravegheau aceste activităţi, pentru ca mai apoi acestea să vireze banii persoanelor de sex feminin drept remuneraţie ca urmare a activităţilor prestate.

În acest caz, procurorii fac percheziţii la 16 adrese din Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Într-o altă cauză penală, procurorii fac cercetări în legătură cu persoane care ar fi organizat în cadrul unor firme activităţi de videochat, pentru care ar fi angajat, fără forme legale, mai multe fete. Astfel, suspecţii s-ar fi sustras de la plata impozitelor şi taxelor aferente bugetului de stat, în condiţiile în care sumele de bani încasate, aferente acestor activităţi, depăşesc câteva milioane de euro. 

Pentru a da o aparenţă de legalitate, suspecţii ar fi încheiat cu persoanele angajate contracte de drepturi de autor, diminuând în acest fel taxele şi impozitele datorate statului.

În acest caz, în baza unor autorizaţii emise de către instanţă, procurorii fac percheziţii domiciliare şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi situate în 35 locaţii din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Timiş şi Sibiu.

Cercetări privind activităţi videochat cu caracter pornografic

În cea de-a treia cauză, Parchetul General face cercetări cu privire la mai multe persoane care ar fi desfăşurat mai multe activităţi comerciale de tip video-chat cu caracter pornografic, ascunzând sursa impozabilă sau omiţând în tot sau în parte evidenţierea operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

„Referitor la operaţiunile efectuate de persoanele fizice şi juridice vizate de cercetări, există suspiciuni cu privire la comiterea infracţiunii de spălare a banilor, în sensul că mai multe persoane, beneficiare ale unor transferuri efectuate de către societăţi comerciale nerezidente, au retras în numerar imediat sumele încasate, tranzacţiile având un scop economic nereal, iar în unele cazuri nu corespundeau profilului tranzacţional al clientului”, se arată în documentul citat.

În acest caz, anchetatorii fac descinderi în 29 de locaţii situate pe raza judeţelor Buzău şi Ilfov, precum şi în Capitală.

În cel de-al patrulea dosar, procurorii fac cercetări în legătură cu o societate de tip off-shore care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat persoanele implicate în celelalte trei cauze anterior menţionate să se sustragă de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.

„Astfel, s-a stabilit că persoana juridică nerezidentă în România are o pagină web din studierea căreia rezultă că această societate desfăşoară activităţi şi operaţiuni financiare asemănătoare societăţilor bancare, oferind servicii de transfer de sume de bani, plăţi, operaţiuni cu carduri bancare, iar pentru fiecare tip de  operaţiune existând un anumit comision, plăţile efectuate prin conturile bancare deschise pe teritoriul României fiind dispuse de regulă  on-line de către anumite persoane coordonate de către alte unii dintre cei cercetaţi în prezenta cauză”, arată pricurorii.

Şi în această cauză sunt făcute percheziţii în 13 locaţii situate în Bucureşti şi pe raza judeţelor Buzău şi Bacău.

Sub coordonarea procurorilor, ofiţeri şi lucrători ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează percheziţii domiciliare şi la sediile şi punctele de lucru  ale unor societăţi comerciale, în total în 93 de locaţii.

În documentarea activităţii infracţionale, procurorii au beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.