Percheziţii la o firmă de pază din Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscala, delapidare și uz de fals. Un bărbat a fost reținut

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals. Un reprezentant al societății și-a însuțit 5,5 milioane de lei din conturile firmei.

„Marți, 28 ianuarie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals”, arată un comunicat al direcției.

Potrivit anchetatorilor, „în perioada 2019 - 2023, doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi, care atestă în mod fictiv achiziții de combustibil”.

De asemenea, „în sarcina unuia dintre ei, s-a reținut faptul că și-ar fi insușit, în interes personal, aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societății, folosind în acest scop la unitatea bancară state de plată falsificate, ce atestau un număr mult mai mare de salariați”.

„În vederea administrării materialului probator, la data 28 ianuarie 2025, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile si mobile ale bănuiților, precum și asupra conturilor bancare”, au mai informat anchetatorii.

În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii față de unul dintre bănuiți, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. 

Potrivit unor surse din anchetă, reprezentanții societății depuneau la unitatea bancară state de plata falsificate ce atestau un număr mult mai mare de angajați.