Percheziţii la două firme suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat, 57 de milioane de lei
0Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii la mai multe firme din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu alimente din spaţiul intracomunitar, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 57 de milioane de lei.
Anchetatorii pun în aplicare 30 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Persoanele ridicate la finalul percheziţiilor vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti.
Potrivit unor surse judiciare, în perioada 2009-2010, reprezentanţii firmelor Alfredo Fresh şi Alfredo Food ar fi înfiinţat câteva zeci de firme "fantomă", prin intermediul cărora ar fi făcut tranzacţii fictive prin care s-au sustras de la plata TVA aferentă vânzării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul extracomunitar.
Prejudiciul produs în acest caz, prin evaziune fiscală, a fost estimat la aproximativ 57 de milioane de lei.
Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT.