Percheziţii la case de schimb valutar într-un dosar de evaziune fiscală

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR efectuează, marţi seară, 41 de percheziţii la domiciliile  şi punctele de lucru ale unor case de schimb valutar.

Poliţiştii verifică 22 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani, potrivit surselor judiciare.

Din primele cercetări, a reieşit că  în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Activităţile de cercetare sunt desfăşurate în judeţele Ilfov,Constanţa şi Bucureşti.

Mai multe pentru tine:
Fostul deputat PSD Radu Cristescu spune cum a fost angajată fiica sa la Primăria Sectorului 4, dar și cum a ajuns detașată de MAE la New York: „Fata mea a crescut fără mamă, e praf emoțional acum. Nu e handicapată și nu stă cu mâna întinsă după un post”
Calendar 7 iulie: 2005 - Atentatele de la Londra: Patru teroriști islamiști sinucigași au detonat patru bombe artizanale în transportul public din Londra
Ce notă a obținut fiica Andreei Marin la Bacalaureatul Internațional: „Sunt tare mândră de tine!”. Violeta Bănică a atins o performanță mondială
Cât costă să dormi în vila familiei lui Leo Iorga din Eforie Nord? Ce nemulțumiri au turiștii: „Nu ne lasă” Edy Iorga: „Unii n-au bun-simț”
Sora lui Kate Middleton nu mai arată deloc așa! Ce apariție wow a avut Pippa duminică: s-a tuns bob și s-a bucurat de Formula 1
La 49 de ani, Charlize Theron face dezvăluiri-șoc: „Tocmai ce m-am culcat cu un bărbat de 26 de ani!”
Promisiunea pe care Gina Pistol și Smiley și-au făcut-o când s-a născut fiica lor: „Andrei e eroul”
Din ce cauză a murit tatăl lui Nicușor Dan. Detalii despre decesul ascuns al lui Grigore Dan
Cu cine s-a iubit Nicușor Dan înainte de Mirabela Grădinaru. Au avut o relație secretă, iar președintele României păstrează legătura cu femeia și încă se vizitează
Ești printre cei 5% dintre oameni care pot găsi, în 5 secunde, broasca?
Marea Britanie comemorează 20 de ani de la atentatele din Londra. Printre cele 52 de victime a fost şi o româncă. Ce s-a întâmplat pe 7 iulie 2005