Percheziţii la case de schimb valutar într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR efectuează, marţi seară, 41 de percheziţii la domiciliile  şi punctele de lucru ale unor case de schimb valutar.

Poliţiştii verifică 22 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani, potrivit surselor judiciare.

Din primele cercetări, a reieşit că  în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Activităţile de cercetare sunt desfăşurate în judeţele Ilfov,Constanţa şi Bucureşti.