Percheziţii la brokeri neautorizaţi care acţionau pe platforme online fictive

Zeci de percheziţii au loc miercuri în Bucureşti şi în 12 judeţe din ţară la persoane la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin înşelăciune şi desfăşurarea fără autorizaţie de operaţiuni pe piaţa de capital.

Concret, suspecţii sunt acuzaţi de înşelăciune şi desfăşurarea fără autorizaţie de operaţiuni pe piaţa de capital, precum şi la locurile unde se realiza activitatea infracţională.

„Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi ai unor societăţi de servicii de investiţii financiare care administrează platforme de investiţii online, ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital”, potrivit unui comunicat emis de Poliţia Română.

Conform sursei citate, clienţii ar fi fost ademeniţi cu iluzia unor câştiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiţi pe piaţa de capital, ci ar fi fost depuşi de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente. 

De altfel, anchetatorii precizează că mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar - bancare către Bulgaria, Cipru şi Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiţi către persoanele implicate în activitatea infracţională. 

„Operaţiunile pe piaţa de capital ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacţionare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituţiilor cu atribuţii în domeniu”, se mai arată în documentul citat.

Prejudiciul cauzat, până în prezent, prin activitatea infracţională este de aproximativ 2 milioane de euro. 

Cu toate acestea, poliţiştii recomandă ca victimele unor astfel de fapte care nu au sesizat, până în prezent, organele de urmărire penală, să se prezinte la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice sau la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Acţiunea este făcuteă de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Aceasta are loc în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vaslui.

La finalul percheziţiilor, 25 de persoane vor fi duse la audieri.