Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniului materialelor de construcţii
0Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de contrsucţii, 13 persoane urmând să fie duse la audieri.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, suspecţii are fi săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
Concret, în perioada 2010 – 2013, bănuiţii au diminuat taxele şi impozitele evidenţiate în documentele contabile, prin înregistrarea unor achiziţii fictive în valoare de 2.700.000 lei.
„Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 800.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 1.500.000 lei”, precizează Poliţia Română.
Audierile în acest caz au loc la la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6.