Percheziţii în mai multe judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 165 de poliţişti de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi B.C.C.O. Piteşti efectuează miercuri dimineaţă 47 de pecheziţii la sediile unor societăţi comerciale, dar şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, la acţiune participă 50 de jandarmi.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit şi a T.V.A. se ridică la 2.500.000 de lei.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2013 şi până în prezent, 19 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi achiziţionat, comercializat şi procesat produse de morărit, panificaţie şi patiserie, fără a înregistra în evidenţele contabile toate aceste operaţiuni, cât şi veniturile realizate”, informează Poliţia Română.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al Serviciului Român de Informaţii.

Percheziţii şi în Bucureşti, în cadrul unei acţiuni similare

Tot miercuri dimineaţă, poliţiştii de investigare a fraudelor din Ialomiţa efectuează 15 percheziţii la sedii şi puncte de lucru de societăţi comerciale şi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Concret, „poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Ialomiţa efectuează 15 percheziţii pe raza judeţelor Constanţa şi Prahova, precum şi în municipiile Bucureşti şi Slobozia, dintre care 5 la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Percheziţiile vizează 6 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La activitatea coordonată de poliţiştii din Ialomiţa participă şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Constanţa, D.G.P.M.B., precum şi jandarmi.