Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
0Nouă percheziţii au avut loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul se ridică la peste 3,5 milioane de lei.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 - 2016, cei în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, format din 6 firme, prin intermediul cărora ar fi înregistrat în contabilitate şi ar fi declarat operaţiuni fiscale nereale, pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.
Ulterior, pentru a disimula provenienţa sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi făcut numeroase transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau de rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3,5 milioane de lei.