Percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe din ţară într-un caz de evaziune şi spălare de bani
0Peste 30 de percheziţii au loc joi în Bucureşti şi în şapte judeţe din ţară într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat emis de Poliţia Capitalei, poliţiştii, sub supravegherea Parchetului Capitalei, fac joi 34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Anchetatorii precizează că, în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1 milion de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” se ridică la circa 2 milioane de lei.