Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei

Poliţiştii efectuează, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infracţiuni economice în domeniul comercializării de produse în mediul online. Urmează a fi puse în aplicare patru mandate de aducere la audieri.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 22 de percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării de produse în mediul online.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014-2016, persoanele bănuite, în calitate de asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute din comercializarea de produse în mediul online. De asemenea, ar fi înregistrat achiziţii fictive de la mai multe societăţi de tip fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei", se precizează în comunicatul de presă.

La acţiune participă şi poliţişti din Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Giurgiu, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.