Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu fier vechi
0Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, joi, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu materiale feroase şi neferoase. Prejudiciul estimat se ridică la zece milioane de lei.
Din probatoriul administrat au rezultat indicii că în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale având ca profil de activitate comerţul cu materiale feroase şi neferoase, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de la societăţi cu comportament de tip „fantomă“ şi de la societăţi comerciale a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 19 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 10.000.000 de lei. Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov.