Percheziţii DIICOT la o grupare suspectă de trafic cu combustibili. Descinderi în Bucureşti şi şapte judeţe
0Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Călăraşi efectuează marţi 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de combustibili. Persoanele suspectate ar putea fi incluse în Dosarul „Motorina“ în care este implicat şi fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar.
Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi, efectuează descinderi în municipiul şi judeţul Constanţa (13), municipiul Bucureşti (4), municipiul Călăraşi (8) şi judeţele Sibiu (3), Giurgiu (1), Prahova (2), Alba (1) şi Vâlcea (1), care au ca scop destructurare unui grup infracţional organizat, constituit din opt persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.
Membrii grupării au achiziţionat peste 11.000 de tone de motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
Conform unui comunicat de presă remis de DIICOT, „motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţinea staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip «fantomă», fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele“.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
Printre persoanele la locuinţa cărora s-au făcut descinderi se numără şi şeful vămii Călăraşi, Ion Voicu. Conform Adevărul, acesta le-a deschis uşa anchetatorilor după mai multe somaţii. La sfârşitul percheziţiilor, el va fi dus la sediul DIICOT din Bucureşti pentru audieri.
Prejudiciul adus statului este estimat la suma de cinci milioane de euro. La sediul DIICOT vot fi audiate 12 persoane, urmând ca la finalul audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.