Percheziţii ale poliţiştilor bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac, luni, zece percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul "comercializării de produse IT”, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul spălării banilor depăşeşte zece milioane de lei.

Cei zece suspecţi vor fi duşi la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Capitalei, luni dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare zece mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul " comercializării de produse IT”.

Anchetatorii susţin că în cursul anului 2010 reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate “comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului” au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46 de milioane de lei de la societăţi cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14 milioane de lei reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

În scopul ascunderii provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate "comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului”  au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 lei, reprezentând "contravaloarea” achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă”, de unde sumele au fost divizate şi retransferate  în conturile unor societăţi “off-shore”.

Cele zece persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de "spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 10.400.000 lei.