Video Operațiune în forță în Capitală: momentul în care trupele speciale intră pe geam într-o clădire de birouri

Zeci de percheziții au avut loc miercuri în România și în Marea Britanie, într-un dosar de amploare privind spălare de bani și înșelăciuni informatice. 35 de suspecți sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi obținut sume uriașe din fraude online.

Într-o operațiune de amploare desfășurată pe 9 aprilie 2025, Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigații Criminale, alături de procurorii DIICOT – Structura Centrală, a efectuat 46 de percheziții domiciliare și la sediile unor firme, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și spălarea banilor.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane, români și străini, ar fi pus bazele unei rețele infracționale complexe, cu scopul de a obține câștiguri materiale semnificative prin inducerea în eroare a unor investitori străini.

„Sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și ar fi completat formulare web cu datele lor de contact”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Română.

Investitorii erau convinși că achiziționează acțiuni sau produse financiare, însă în realitate banii erau direcționați prin circuite financiare complexe pentru a li se ascunde proveniența ilicită. Nimeni nu a mai recuperat investiția sau presupusul profit.

„Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leaderi (aflați la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) și coordonatorul centrului de apeluri”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii au mai stabilit că liderul actualei grupări ar fi fost implicat, alături de alți membri, într-o rețea similară destructurată de autoritățile germane în martie 2023.

„În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperiți și ridicați 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor (tablete, unități centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, precum și alte mijloace de probă”, se arată în comunicatul al Poliției Române.

Audierile au avut loc la sediile DIICOT și IGPR, iar 12 persoane au fost reținute. Alte 33 se află sub control judiciar. În cursul zilei de 10 aprilie, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Intervenția a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.