Omul de afaceri Dan Alistar, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
0Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, a fost reţinut într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul se ridică la aproape 3 milioane de euro. Omul de afaceri a fost dus în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Alături de Dan Alistar au mai fost reţinute alte opt persoane. Şi acestea au fost duse la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă.
Peste 70 de percheziţii au avut loc, marţi, la mai multe adrese din Capitală şi din opt judeţe din ţară.
Anchetatorii precizau că suspecţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.
Concret, în perioada mai 2012 – august 2014, reprezentanţii Alistar Security ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli fictive în cuantum de 43.573.537 de lei, provenind de la mai multe societăţi de tip „fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro.
După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu de tip „fantomă” a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în valoare de 10 milioane de euro, acestea au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestora.
Surse judiciare au mai precizat că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme „fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.